Zajedničkom istragom više evropskih policija, među inima i hrvatskev te uz podršku Europola, razbijena je francusko-izraelska grupa, koja je stekla oko 38 miliona eura vrijednu zaradu pranjem novca lažnih direktora firmi kroz više bankovnih računa u EU, Kini i Izraelu.
Direkcija policije u petak je objavila kako su uhapšena osmorica osumnjičenika iz kriminalna mreže sastavljene od francuskih i izraelskih državljana koja je umiješana u velike prevare tzv. izvršnih direktora, koji su u samo pet dana “izvukli” više od 38 miliona eura.
Meta su im bile firme u Francuskoj, pri čemu se jedan od osumnjičenih lažno predstavljao kao izvršni direktor francuske firme specijalizovane za metalurgiju, tražeći od računovođe hitan i povjerljiv prenos 300 hiljada eura u banku u Mađarskoj.
Prevara je otkrivena nekoliko dana kasnije kada je računovođa, misleći da djeluje za direktora firme, pokušao obaviti transfer od 500 hiljada eura, firma je podnijela prijavu, a istražioci su naknadno utvrdili da je poziv od navodnog izvršnog direktora došao iz Izraela.
Žrtva prevare sa sličnim modusom operandi, ali u puno većem iznosu, bila je i pariška firma za nekretnine, kojoj su se prevaranti lažno predstavljali kao advokati koji rade za poznatu računovodstvenu firmu, te glavnog finansijskog direktora nagovorili da im u tek nekoliko dana u inostranstvo prebaci gotovo 38 miliona eura.
Taj je novac potom brzo prebačen u razne evropske zemlje, zatim u Kinu, te konačno u Izrael, prenosi Hina.
Veza između ove dvije prevare utvrđena je početkom prošle godine, kada je pariška firma podnijela prijavu, a razmjena informacija i međunarodna saradnjom, koju je omogućio Europol, doveli su do otkrivanja učesnika prevare i uzetog novca.
Kriminalističko istraživanje u Hrvatskoj pridonijelo je otkrivanju pravog identiteta finansijske mule, koju je koristila kriminalna mreža, pri čemu je blokirano i zamrznuto više od 600.000 eura na nekoliko bankovnih računa.
Istraga u Portugalu dovela je do zapljene približno tri miliona eura na više bankovnih računa, mađarske vlasti ispitale su 16 osoba, od kojih su dvije već ranije uhapšene i trenutno su pod nadzorom. Na više bankovnih računa zaplijenili su više od milipn eura.
U operaciji koju je vodila Francuska učestvovali su hrvatski Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta, hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca, francuska Nacionalna policija i Žandarmerija, te policije u Mađarskoj, Izraelu, Portugalu i Španiji.
Operativne aktivnosti provedene su u pet akcijskih dana između januara prošle i ove godine u Francuskoj i Izraelu.
(Fena)
